中華樂齡產學發展協會 函
會址：41256臺中市大里區益民路二段57巷47號
聯絡人：蔣祖棋0919-026715
聯絡電話：04-2482-3208
聯絡傳真：04-2482-0748
電子信箱：kmastertwo@gmail.com
受文者：內政部
發文日期：中華民國一○二年一月十二日
發文字號：樂業發(籌)字第1020000001號
速別：
附件：如主旨
主旨：檢送本會一○一年十二月廿七日召開之第一屆成立大會與第一次理事會、監事會議紀錄等相關表見各1份，詳如附件資料，敬請 查照。
說明：附件說明如附(必備附件，並請依序裝訂成1冊)：
一、
貴部前准予籌組函影本1份（如有延長籌組，請併附該核准函）。
二、
第1屆第1次會員大會紀錄。
三、
第1屆第1次理事會監事會議紀錄。
四、
選任職員（理事、監事含候補人員）簡歷冊。
五、
工作人員簡歷冊。
六、
章程。(見大會手冊)
七、
101、102年度工作計畫、101、102年度收支預算表。
八、
會址使用同意書（所有權狀或稅單影本;租約或借用同意書）。
九、
籌備委員會與第1屆理事會移交清冊1份。
十、
會員名冊(見大會手冊)
十一、
理事長當選證明書之申請書及理事長照片2張（附相片2張）。
十二、
成立會員大會手冊。
【備註：內含大會議程、籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）、章程草案、101、102年度工作計畫、101、102年度經費收支預算表、會員名冊、其他等，可視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。】
正本：內政部
副本：
理事長（簽字章或私章）
洪華長
中華樂齡產學發展協會第一屆第一次會員大會紀錄：
時間：民國101年12月27日(星期四)，上午10：00-11：30
地點：臺中市大里區德芳路一段122號
出席人員：應出席30人，實際出席26人（親自出席26人，委託出席0人）
缺席人員：4人
列席人員：14人
主席：洪華長
紀錄：呂時華
（一）大會開始
（二）主席就位
（三）全體肅立
（四）唱國歌
（五）向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
（六）主席致詞：(略)
（七）介紹來賓：(略)
（八）來賓致詞：（略）
（九）籌備工作及籌備期間經費收支報告
自101年02月27日至101年12月28日第01頁
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收入
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支出
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科目名稱
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金額
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科目名稱
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金額
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捐贈
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57, 370
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00
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文具費
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6,750
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00
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印刷費
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6,520
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00
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書報費
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3,100
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00
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加班費
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11,000
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00
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業務推展費
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30,000
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00
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合計
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57,370
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00
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合計
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57,370
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00
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 主任委員：蔣祖棋 |
執行秘書：江佩蓁
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會計：黃志河
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製表：桑靚容
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註：收支應表保持平衡或有結餘，不得負債。
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（十）討論提案：
1.案由：擬訂通過本會章程草案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：原章程第二十二條任期三年，修正為二年；同理第十五條…原分區會員代表任期三年，修正任期二年，其餘照案通過
2.案由：審查101、102年度工作計畫案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：照案通過
3.案由：審查101、102年度經費收支預算案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：照案通過
（十一）臨時動議：(略)
（十二）選舉第一屆理監事
選務人員：監票：江佩蓁；發票：吳秀美；；唱票：李蘊芳、陳玟妤；記票：廖悅苓
當選理事共計15人，結果如下：
洪華長(19票)、江佩蓁(20票)、張博智(19票)、李春生(13票)、柯寶玉(18票)、桑靚容(13票)、張淑慧(19票)、呂時華(17票)、呂洛祺(17票)、楊桂花(15票)、吳秀美(16票)、董寶治(15票)、陳美津(14票)、蕭美代(15票)、潘春飲(14票)。
候補理事當選人：廖碧屘(12票)、姜裕欽(10票)
當選監事共計5人，結果如下：
施文進(20票)、劉茂川(18票)、廖冬柑(16票)、江 琴(14票)、游陳美齡(14票)
候補監事當選人：莊秀娟(13票)
（十三）散會。
中華樂齡產學發展協會
第一屆第一次理事會、監事會議紀錄
時間：民國101年12月27日(星期四)，上午10：00-11：30
地點：臺中市大里區德芳路一段122號
出席人員：
理事：洪華長、江佩蓁、張博智、李春生、柯寶玉、桑靚容、張淑慧、呂時華、呂洛祺、楊桂花、吳秀美、董寶治、陳美津、蕭美代、潘春飲。
監事：施文進、劉茂川、廖冬柑、江 琴、游陳美齡
缺席人員：
理事：無
監事：無
列席人員：蔣祖棋、李蘊芳、陳玟妤、廖悅苓
（一）會議開始
（二）主席致詞：略
（三）來賓致詞：略
（四）報告事項：略
（五）選舉第一屆常務理監事及理事長。
選務人員：監票：蔣祖棋；發票：陳玟妤；；唱票：李蘊芳；記票：廖悅苓
1、當選常務理事計5席，票選結果如下：洪華長(14票)、江佩蓁(13票)、李春生(12票)、張博智(11票)、柯寶玉(10票)。
2、當選常務監事計１席，當選名單如下：施文進(5票)。
3、理事長選舉依組織章程規定理事會置常務理事5人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉洪華長(14票)當選為第1 屆理事長；江佩蓁(13票)為副理事長。
（六）移交。
籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。
（七）第一屆理事長致詞：略
（八）討論提案：
1.案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租約、借用同意書）。
決議：本會址設於台中市大里區益民路2段57巷47號，電話：04-2482-4208
2.案由：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：秘書長：蔣祖棋；會計：莊秀娟；出納：廖碧屘；
（九）臨時動議：
（十）散會。
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