2013年1月14日 星期一

中華樂齡產學發展協會一○一年十二月廿七日召開之第一屆成立大會與第一次理事會、監事會議紀錄


中華樂齡產學發展協會 函
會址：41256臺中市大里區益民路二段57巷47號
聯絡人：蔣祖棋0919-026715
聯絡電話：04-2482-3208
聯絡傳真：04-2482-0748
電子信箱：kmastertwo@gmail.com
受文者：內政部
發文日期：中華民國一○二年一月十二日
發文字號：樂業發(籌)字第1020000001號
速別：
附件：如主旨
主旨：檢送本會一○一年十二月廿七日召開之第一屆成立大會與第一次理事會、監事會議紀錄等相關表見各1份，詳如附件資料，敬請 查照。
說明：附件說明如附(必備附件，並請依序裝訂成1冊)：
一、    貴部前准予籌組函影本1份（如有延長籌組，請併附該核准函）。
二、    第1屆第1次會員大會紀錄。
三、    第1屆第1次理事會監事會議紀錄。
四、    選任職員（理事、監事含候補人員）簡歷冊。
五、    工作人員簡歷冊。
六、    章程。(見大會手冊)
七、    101、102年度工作計畫、101、102年度收支預算表。
八、    會址使用同意書（所有權狀或稅單影本;租約或借用同意書）。
九、    籌備委員會與第1屆理事會移交清冊1份。
十、    會員名冊(見大會手冊)
十一、               理事長當選證明書之申請書及理事長照片2張（附相片2張）。
十二、               成立會員大會手冊。
【備註：內含大會議程、籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）、章程草案、101、102年度工作計畫、101、102年度經費收支預算表、會員名冊、其他等，可視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。】
正本：內政部
副本：
理事長（簽字章或私章）
洪華長
中華樂齡產學發展協會第一屆第一次會員大會紀錄：
時間：民國101年12月27日(星期四)，上午10：00-11：30
地點：臺中市大里區德芳路一段122號
出席人員：應出席30人，實際出席26人（親自出席26人，委託出席0人）
缺席人員：4人
列席人員：14人
主席：洪華長
紀錄：呂時華
（一）大會開始
（二）主席就位
（三）全體肅立
（四）唱國歌
（五）向國旗暨　國父遺像行三鞠躬禮
（六）主席致詞：(略)
（七）介紹來賓：(略)
（八）來賓致詞：（略）
（九）籌備工作及籌備期間經費收支報告
自101年02月27日至101年12月28日第01頁
收入
支出
科目名稱
金額
科目名稱
金額
捐贈
57, 370
00
文具費
6,750
00



印刷費
6,520
00



書報費
3,100
00



加班費
11,000
00



業務推展費
30,000
00
合計
57,370
00
合計
57,370
00
主任委員：蔣祖棋
執行秘書：江佩蓁
會計：黃志河
製表：桑靚容


註：收支應表保持平衡或有結餘，不得負債。
（十）討論提案：
1.案由：擬訂通過本會章程草案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：原章程第二十二條任期三年，修正為二年；同理第十五條…原分區會員代表任期三年，修正任期二年，其餘照案通過
2.案由：審查101、102年度工作計畫案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：照案通過
3.案由：審查101、102年度經費收支預算案，提請討論。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：照案通過
（十一）臨時動議：(略)
（十二）選舉第一屆理監事
選務人員：監票：江佩蓁；發票：吳秀美；；唱票：李蘊芳、陳玟妤；記票：廖悅苓
當選理事共計15人，結果如下：
洪華長(19票)、江佩蓁(20票)、張博智(19票)、李春生(13票)、柯寶玉(18票)、桑靚容(13票)、張淑慧(19票)、呂時華(17票)、呂洛祺(17票)、楊桂花(15票)、吳秀美(16票)、董寶治(15票)、陳美津(14票)、蕭美代(15票)、潘春飲(14票)。
候補理事當選人：廖碧屘(12票)、姜裕欽(10票)

當選監事共計5人，結果如下：
施文進(20票)、劉茂川(18票)、廖冬柑(16票)、江　琴(14票)、游陳美齡(14票)
候補監事當選人：莊秀娟(13票)
（十三）散會。
中華樂齡產學發展協會
第一屆第一次理事會、監事會議紀錄
時間：民國101年12月27日(星期四)，上午10：00-11：30
地點：臺中市大里區德芳路一段122號
出席人員：
理事：洪華長、江佩蓁、張博智、李春生、柯寶玉、桑靚容、張淑慧、呂時華、呂洛祺、楊桂花、吳秀美、董寶治、陳美津、蕭美代、潘春飲。
監事：施文進、劉茂川、廖冬柑、江　琴、游陳美齡
缺席人員：
理事：無
監事：無
列席人員：蔣祖棋、李蘊芳、陳玟妤、廖悅苓
（一）會議開始
（二）主席致詞：略
（三）來賓致詞：略
（四）報告事項：略
（五）選舉第一屆常務理監事及理事長。
選務人員：監票：蔣祖棋；發票：陳玟妤；；唱票：李蘊芳；記票：廖悅苓
1、當選常務理事計5席，票選結果如下：洪華長(14票)、江佩蓁(13票)、李春生(12票)、張博智(11票)、柯寶玉(10票)。
2、當選常務監事計１席，當選名單如下：施文進(5票)。
3、理事長選舉依組織章程規定理事會置常務理事5人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉洪華長(14票)當選為第1 屆理事長；江佩蓁(13票)為副理事長。
（六）移交。
籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。
（七）第一屆理事長致詞：略
（八）討論提案：
1.案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租約、借用同意書）。
決議：本會址設於台中市大里區益民路2段57巷47號，電話：04-2482-4208
2.案由：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：秘書長：蔣祖棋；會計：莊秀娟；出納：廖碧屘；總務：蔡鎮池組長、林清霞、陳玉子、楊春梅、王月雲、洪鳳藝
（九）臨時動議：
（十）散會。
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中華樂齡產學發展協會會員大會手冊


中華樂齡產學發展協會籌備會
第一屆第一次會員大會暨理監事會議



大 會 手 冊




臺中市大里區德芳路一段122號
洪華長
蔣祖棋04-24823208;0919-026715
中華民國一○一年十二月廿八日上午10:00~11:30
中華樂齡產學發展協會
成立大會（第一屆第一次會員大會）議程：
（一）大會開始。
（二）主席就位。
（三）全體肅立。
（四）唱國歌。
（五）向國旗暨　國父遺像行三鞠躬禮。
（六）主席致詞。
（七）介紹來賓。
（八）來賓致詞（預先徵詢，如無則免列）。
（九）籌備工作及籌備期間經費收支報告。
（十）討論提案：
1.案由：通過章程草案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：
2.案由：通過年度工作計畫。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：
3.案由：通過年度經費收支預算案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：
（十一）臨時動議。
（十二）選舉第一屆理監事。
（十三）散會。
中華樂齡產學發展協會
第一屆第一次理事會、監事會議程：
（一）會議開始。
（二）主席致詞。
（三）來賓致詞（預先徵詢，如無則免列）。
（四）報告事項。
（五）選舉第一屆常務理監事及理事長。
（六）移交。
籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。
（七）第一屆理事長致詞。
（八）討論提案：
1.案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租約、借用同意書）。
決議：
2.案由：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：
（九）臨時動議：
（十）散會。
中華樂齡產學發展協會
籌備期間經費收支報告表
自101年02月27日至101年12月28日第01頁
收入
支出
科目名稱
金額
科目名稱
金額
捐贈
57, 370
00
文具費
6,750
00



印刷費
6,520
00



書報費
3,100
00



加班費
11,000
00



業務推展費
30,000
00
合計
57,370
00
合計
57,370
00
主任委員：蔣祖棋
執行秘書：江佩蓁
會計：黃志河
製表：桑靚容


註：收支應表保持平衡或有結餘，不得負債。



中華樂齡產學發展協會
章程草案

第一章總則
第一條（名稱）
本會名稱為「中華樂齡產學發展協會」（以下簡稱本會）

第二條（定位）（宗旨）
本會為依人民團體法設立，非以營利為目的之社會團體並以達成創辦樂齡產業與學習的理念與制度為宗旨，為進行成年、高齡之生活實務研究，增進學習、促進健康、關懷福利、提升生活品質，使其享有幸福的成年、高齡生活。

第三條（組織區域）
本會以全國行政區域為組織區域。

第五條（會址）
本會會址：41256臺中市大里區益民路二段57巷47號，設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設置分支機構。前項分支機構組織。簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行使之。會址及分支機構之地址於設置及變更時應報請主管機關核備。前項分支機構組織，簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行使之。會址及分支機構之地址於設置及變更時應報請主管機關核備。

第六條（任務）
本會之任務如下：
一、協助各地辦理樂齡產業與學習。
二、規劃相關方案及計畫，促進各地樂齡產業與學習之業務發展。
三、組織培訓樂齡產業與學習之師資、行政人員及志工。
四、協助樂齡產業與學習研發與深化課程，累積學習模式及教材、教案。
五、承辦各地委託辦理有關樂齡產業與學習發展事項。
六、扮演各地與全國樂齡產業與學習溝通交流平台，促成政策對話。
七、組織樂齡產業與學習之區域共學、協力網絡及國際交流、合作計畫。
八、推動社區營造、重建、水資源教育、環境永續、文化扎根、勞工權益、多元文化、弱勢關懷、民主人權、法治教育……等提昇公民素養的各項倡議與跨界串聯行動。
九、出版與樂齡產業與學習相關之錄影、影像、數位的平面及電子出版品。
十、辦理成年、高齡之健康、休閒、福利等幸福生活之相關事宜。

第七條（主管機關）
本會之主管機關為內政部，目的事業主管機關為教育部，其目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。

第二章會員
第八條（會員）
本會會員申請資格如左：
一、創會會員：在創會期間內參與創會工作，並繳納創會捐款者。
二、個人會員：凡年滿二十歲、認同本會宗旨之個人，申請入會並經理事會審核通過者。
三、團體會員：凡認同本會宗旨之公私立機構或團體，並經理事會審核通過者。團體會員推派代表一人，以行使會員權利。
四、贊助會員：贊助本會工作之團體或個人。贊助會員入會辦法由理事會擬訂報經主管機關核備後行使之。

第九條（會員入會暨退會）
團體或個人得以書面申請，經理事會審核通過後成為會員。會員得隨時以書面通知向理事會聲明退會。

第十條（會員之權利）
會員（會員代表）享有提案權、表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權。贊助會員無前項權利。

第十一條（會員之義務）
會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，應繳清前所積欠之會費。

第十二條（會員違反義務之處分）
會員（會員代表）有違反法令、章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議予以警告或停權處分；其情節重大者，得經會員大會決議，予以除名。

第十三條（會員資格之喪失）
有下列情形之一者，喪失會員資格：
一、自願退會者。
二、團體會員其原團體已經解散或消滅者。
三、經會員大會決議除名者。喪失會員資格者，已繳納之各項費用不予退還。

第十四條（會員退會之書面聲明）
會員（會員代表）得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章組識與職權
第十五條（促進會之各組織）
本會以會員大會為最高權力機構。
會員人數超過三百人以上時，得分區比例選出會員代表，再召開會員代表大會，行使會員大會職權。分區會員代表任期三年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報經主管機關核備後行使之。

第十六條（會員大會之職權）
一、訂定與變更章法。
二、選舉及罷免理事、監事。
三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。
四、議決年度工作計劃、報告及算、決算。
五、議決會員（會員代表）之除名處分。
六、議決財產之處分。
七、議決本會之解散。
八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。
前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。

第十七條（理事會之組成）
本會置理事十五人，監事五人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。
選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出後補理事二人，後補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。
本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

第十八條（理事會之職權）
一、審定會員（會員代表）之資格。
二、選舉及罷免常務理事、理事長、副理事長。
三、議決理事、常務理事、副理事長及理事長之辭職。
四、聘免工作人員。
五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
六、其他應執行事項。

第十九條（理事長、副理事長之選舉及工作）
理事會置常務理事 5人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉1人為理事長；1人為副理事長。理事長對內綜理督導含務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定副理事長代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推1人代理之。理事長、副理事長及常務理事出缺時，應於1個月內補選之。

第二十條（監事會之職權）如左：
一、監察理事會工作之執行。
二、審核年度決算。
三、選舉或罷免常務監事。
四、議決監事及常務監事之辭職。
五、其他應監察事項。

第二十一條（常務監事之工作）
監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。
常務監事因事不能執行職權時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。常務監事出缺時，應於一個月內補選之。

第二十二條（理事、監事的任期）
理事、監事均為無給職，任期三年，連選得連任，理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日迄計算。

第二十三條（理事、監事的解任）
理事、監事有下列情形之一者，應予解任：
一、喪失會員（會員代表）資格者。
二、因故辭職經理事會或監事會決議通過者。
三、被罷免或撤免者。
四、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十四條（工作人員之任免）
本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。
前項工作人員不得由選任之理、監事擔任。
工作人員權責事項由理事會另定之。

第二十五條（委員會組織）
本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則由理事會擬訂，報經主管機關核備後行使之。變更時亦同。

第二十六條（名譽理事長、名譽理事與顧問）
本會得由理事會聘請名譽理事長一人，名譽理事、顧問各若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章會議
第二十七條（會員大會之召開）
會員大會分定期會議與臨時會議兩種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。
定期會議每年召開一次，臨時會議則應於理事會認為必要，或經會員(會員代表)五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。臨時會議於登記法人生效後，經會員(會員代表)十分之一以上之請求召開之。

第二十八條（會員委託代理出席會員大會）
會員（會員代表）不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，每一會員（會員代表）以代理一人為限。

第二十九條（會員大會決議案之人數比率）
會員大會之決議，以會員（會員代表）過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但章程之訂定與變更、會員（會員代表）之除名、理事及監事之罷免、財產之處分、本會之解散及其他與會員權利義務有關之重大事項應有出席人數三分之二以上同意。
本會辦理法人登記登記後，章程之變更以出席人數四分之三以上之同意或全體會員三分之二以上書面之同意行之，本會之解散，得隨時以全體會員三分之二以上之同意可決解散之。

第三十條（理、監事會之召開）
理事會每六個月舉行會議一次、監事會每六個月舉行會議一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

第三十一條（理事、監事出席會議之規範）
理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席。理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章經費及會計
第三十二條（本會經費來源）如左：
一、創會會員基本捐款：3000元以上。
二、入會捐款：個人會員為新台幣1000元，團體會員為新台幣壹萬元，贊助會員新台幣5000元。
三、常年會費：個人會員為新台幣1000元，團體會員為新台幣壹萬元，贊助會員新台幣5000元。
以上各項費用金額授權當屆理事會決議增減之。
四、事業費。
五、會員捐款。
六、委託收益。
七、基金及其孳息。
八、其它收入。

第三十三條（會計年度）
本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至該年十二月三十一日止。

第三十四條（年度計畫）
本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會追認通過(會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於會計年度開始前報主管機關核備。
並於會計年度終了後二個月內由理事長編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。

第三十五條（剩餘財產之歸屬）
本會解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章：附則
第三十六條：本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。

第三十七條：本會章程經會員（代表）大會通過，呈請主管機關備案後公佈施行，修改時亦同。

第三十八條：本章程經本會101年12月28日第一屆第一次會員大會通過。報經內政部○年○月○日台內社字第○○○○○○○○○號函准予備查。
中華樂齡產學發展協會101年度工作計畫
自101年12月28日至101年12月31日
中華樂齡產學發展協會102年度工作計畫
自102年1月1日至102年12月31日
中華樂齡產學發展協會
101年度經費收支預算表
自101年12月28日至101年12月31日
中華樂齡產學發展協會
102年度經費收支預算表
自102年01月01日至102年12月31日


年度工作計畫及收支預算表、會員名冊(省略重複部分)
發起人名單：洪華長、江佩蓁、蔣祖棋、姜裕欽、蕭培玉、王娟娟、何宜香、桑靚容、李春生、王炳坤、白錫旼、呂洛祺、柯寶玉、劉茂川、董寶治、吳秀美、廖碧屘、溫細英、沈潘春飲、游陳美齡、溫雲美、張淑慧、黃志河、許秀專、江琴、賴宗志、施淑芬、劉秀霞、王淑芬、邱佳芳
籌備委員名單：洪華長、江佩蓁、蔣祖棋、何宜香、吳秀美、柯寶玉、張淑慧
籌備會工作人員名單：(執行秘書)江佩蓁、(會計)黃志河、(秘書)吳秀美、桑靚容、張淑慧
成立大會工作人員分工表：
總務組長
柯寶玉
組 員
詹玲珠、廖冬柑
議事組長
施文進
組 員
蕭美代、顧麗貴
選務組長
楊桂花
組 員
莊秀娟、許秀專
報到組長
張淑慧
組 員
董寶治、江  琴
接待組長
吳秀美
組 員
陳美津、林清霞
新聞組長
廖碧屘
組 員
王淑芬、施淑芬
秩序組長
劉茂川
組 員
蔡鎮池、黃志河
感謝大家無私的貢獻，祝大會成功，會務昌隆
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